Conseil d’administration

Organisation interne

Le président ou la présidente du Conseil d’administration est élu.e par l’Assemblée des délégué.es. Le Conseil d’administration s’organise librement. Il désigne un ou une secrétaire central.e, qui n’est pas membre du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration dispose des comités ci-après et d’un groupe de travail permanent, qui se réunissent généralement six fois l’an. Depuis le 1^er janvier 2024, leur composition est la suivante:

Comité des ressources humaines

Le Comité des ressources humaines est présidé par Jean-Michel Cina. Outre Alice Šáchová-Kleisli, il se compose de Hugues Hiltpold et de Vincent Augustin. Le Comité évalue la politique du personnel à l’attention du Conseil d’administration. Il seconde ce dernier dans la définition de l’enveloppe salariale des cadres supérieurs de l’entreprise, dans l’indemnisation des organes de l’Association et dans la rémunération maximale du Conseil d'administration et du Comité de direction. Il prépare également les dossiers de nomination. Sur mandat du Conseil d’administration, il fixe les conditions d’engagement du.de la directeur.trice général.e. Par ailleurs, il veille à une composition équilibrée du Conseil d’administration et il prépare la nomination des membres du Comité de direction.

Comité d’audit et des finances

Il est composé d’Ursula Gut-Winterberger (présidence), de Giovanna Masoni Brenni et de Hans-Ueli Vogt. Giovanna Masoni Brenni assure le contact entre le Comité d’audit et des finances et le Comité d’investissement, conformément à la réglementation. 

Le Comité évalue pour le Conseil d’administration la situation financière de l’entreprise et la conformité aux règles de sa direction. Il le seconde dans la définition des principes comptables, du contrôle financier, de la planification financière et de la gestion des risques. 

Il évalue par ailleurs:

• l’organisation, l’indépendance et l’efficacité des procédures de travail de la Révision interne et de l’organe de révision, de même que leur mode de coopération;
• l’indépendance et l’efficacité du système de contrôle interne (SCI); 
• la qualité de la comptabilité et du rapport financier, sur la base de l’évaluation de la Révision interne et de l’organe de révision; 
• le respect des normes (compliance). 

Le.la président.e de la SSR peut demander à participer aux réunions, avec voix consultative.

Comité d’investissement

Ses membres sont Giovanna Masoni Brenni (présidence), Sabine Süsstrunk, Vincent Augustin et Hugues Hiltpold. Le Comité évalue, à l’attention du Conseil d’administration, les besoins en investissement de l’entreprise et il le seconde dans la définition de l’organisation et des procédures d’investissement. Il examine la stratégie d’investissement, les masterplans (plans directeurs à long terme), le plan et le budget d’investissement ainsi que les projets d’investissement et de désinvestissement qui requièrent l’approbation du Conseil d’administration. Il lui appartient enfin de suivre la réalisation de projets d’investissement d’envergure ou d’importance stratégique.

Comité SWI swissinfo.ch

Ses membres sont Alice Šáchová-Kleisli (présidence), Andreas Häuptli et Vincent Augustin. Le Comité prépare des dossiers pour le Conseil d’administration de la SSR:

• concept de l’offre et allocation des ressources, dans le respect des directives fixées par le Conseil d’administration;
• règlement du Conseil du public et nomination de ses cinq membres;
• indemnisation du Conseil du public et de l’organe de médiation de SWI swissinfo.ch, en appliquant des taux comparables à ceux de la SSR;
• rapport annuel sur la qualité et le service public de SWI swissinfo.ch; 
• adaptation de l'accord de prestations passé avec la Confédération (tous les 4 ans).

En outre, le Comité SWI swissinfo.ch prend des décisions dans les domaines suivants:

• consultation et approbation du concept d’offre et de l’allocation des moyens y relative dans le cadre des prescriptions du Conseil d’administration
• désignation des cinq membres du Conseil du public et adoption de son règlement
• rémunération du Conseil du public et de l’organe de médiation SWI swissinfo.ch dans une mesure comparable aux pratiques internes à la SSR

Comité Transformation numérique

Les membres sont Sabine Süsstrunk (présidence), Alice Šáchová-Kleisli, Andreas Häuptli et Hans-Ueli Vogt. A l'attention du Conseil d'administration, le Comité évalue l’évolution du service public audiovisuel moderne, à moyen et long termes, et ses répercussions sur l’offre de la SSR. Il accompagne la stratégie d'offre SSR ainsi que les projets d’innovation stratégiques pour l’entreprise, dans le domaine de la transformation numérique en particulier. 

Groupe de travail des président.es régionaux.ales

Sous la direction du.de la président.e de la SSR, les président.es des sociétés régionales partagent leurs expériences dans les domaines qui relèvent de leur compétence exclusive en application des Statuts de la SSR et de la stratégie de l'Association. Par ailleurs, les années paires, le groupe de travail rend compte au Conseil d’administration de l’enveloppe financière et de l’efficacité des méthodes et des instruments utilisés dans les concepts de programme, qu’il peut proposer de modifier. 

Comité de transparence

Ce comité se compose du président SSR, Jean-Michel Cina, de la vice-présidente du Conseil d’administration, Giovanna Masoni Brenni, et de la présidente du Comité d'audit et des finances, Ursula Gut-Winterberger. Il se penche sur les déclarations des intérêts signées par les membres du Conseil d’administration, des Comités régionaux et du.de la directeur.trice général.e, ainsi que sur les risques de réputation et sur les contrats. 

S’il constate un conflit d’intérêts ou un risque de réputation, même potentiel, il le signale au Conseil d’administration en l'assortissant d’une recommandation. Le membre du Comité de transparence dont le dossier est étudié doit se récuser. 

Déclaration des intérêts

Les autres activités principales au sein d’organes de direction ou de surveillance et les fonctions politiques sont indiquées pour chaque membre.

Participations croisées

Il n’existe pas de participation croisée à des conseils d’administration entre la SSR et d’autres sociétés en dehors de l’Association SSR ou de son périmètre de consolidation. 

Fonctionnement du Conseil d’administration 

En règle générale, le Conseil d’administration se réunit six fois l’an en séance ordinaire.

Si les affaires traitées le requièrent, il invite des membres du Comité de direction, des responsables de domaine de la Direction générale, d’autres responsables et spécialistes ou encore des expert.es externes.